Осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins»

Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой - компанией «Questra Holding ins», куда вовлечены 358 граждан Казахстана, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016 - 2017 годов.

Указанные лица в сети интернет создали соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей компании AGAM стоимостью от 90 до 500 000 евро сроком на 1 год, а также придумали не имеющую материальную ценность QP электронную валюту (1 QP равнялась 1 евро).

При покупке вымышленных инвестиционных портфелей вкладчикам обещали еженедельный доход от 4% до 6,47% от стоимости приобретенного портфеля, а при окончании срока – прибыль   от 208 % до 336 % от вложенной суммы.

Подсудимые открыли офисы в городах  Нур-Султан, Жезказган, Шымкент, Семей, Актобе, Караганда, а также Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, Костанайской  областях, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками, собранные деньги передавали своим инвесторам.

Таким образом, Карамаев совместно с Расулметовым, Кожабергеновой и Махамбетовой, исполняя отведенные им роли, не имея лицензию и регистрацию на осуществление выплаты и переводов денежных средств, занимались незаконной деятельностью.

В результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму  458 654 748 тенге.

Приговором суда №2 Алматинского района города Нур-Султана от 23 декабря 2019 года указанные лица осуждены к различным срокам наказания:

Карамаев К. - к 10-ти, Расулметов Б. – 9-ти, Кожабергенова Б. и Махамбетова К. -  8-ми годам лишения свободы.

Суд при назначении наказания принял во внимание требования закона об учете смягчяющих и отягчяющих обстоятельств по делу, роль каждого соучастника в преступной деятельности,  отсутствие судимости.  Отягчающим обстоятельством у Карамаева К.Т. суд признал особо активную роль в совершении уголовного правонарушения.

Приговор суда в законную силу не вступил.